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沒有從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)的資質(zhì)，卻以“資深名師”“專業(yè)團(tuán)隊(duì)”的名義，鼓吹“掌握內(nèi)幕牛股”和所謂“薦股成功案例”，博取股民信任后即以網(wǎng)絡(luò)公開信息冒充“內(nèi)部消息”“研究成果”騙取咨詢服務(wù)費(fèi)。
3月13日，上海警方向新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者披露，根據(jù)市民報(bào)案線索偵破一起非法經(jīng)營(yíng)證券投資咨詢業(yè)務(wù)案，抓獲陳某等6名犯罪嫌疑人，涉案金額5600余萬(wàn)元。
據(jù)了解，上海松江馮先生報(bào)案稱自己遭遇非法薦股，一家號(hào)稱證券投資咨詢公司以“高成功率薦股+虧損賠償”為誘餌，收取其4000元服務(wù)費(fèi)，致其股票虧損1萬(wàn)余元后被拉黑失聯(lián)。
“高成功率薦股+虧損賠償”誘騙投資者服務(wù)費(fèi)四千 卻致損失萬(wàn)元
2025年2月，松江警方接市民馮先生報(bào)案稱，一家自稱提供專業(yè)證券投資咨詢服務(wù)的公司在收取4000元服務(wù)費(fèi)后，將其拉黑并失聯(lián)。
馮先生表示，數(shù)月前他接到一通電話，對(duì)方自稱專業(yè)薦股團(tuán)隊(duì)，推薦股票成功率高達(dá)80%至90%，團(tuán)隊(duì)即將建倉(cāng)一只短線牛股，邀請(qǐng)馮先生共同投資，并表示如果投資遇損，團(tuán)隊(duì)會(huì)予以賠償。馮先生遂向?qū)Ψ街Ц读?000元咨詢費(fèi)，并按照指示買入個(gè)股。
讓其始料未及的是，該股不漲反跌，令其損失1萬(wàn)余元。當(dāng)馮先生提出按約索回服務(wù)費(fèi)和賠償時(shí)，卻被對(duì)方拉黑，遂向警方報(bào)案。
接報(bào)后，松江警方初步判斷馮先生可能遭遇了“非法薦股”，即在市公安局經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)下組成專案組，經(jīng)過(guò)縝密偵查，于2月25日開展收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀了一個(gè)以犯罪嫌疑人陳某為首，在無(wú)證券投資咨詢資質(zhì)的情況下，以“名師薦股”為名非法經(jīng)營(yíng)證券投資咨詢業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙。
非法薦股詐騙套路：以“穩(wěn)賺不賠”等為誘餌鼓吹“內(nèi)幕消息”“牛股”
經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某原系證券從業(yè)人員，離職后為牟取不法利益，在明知沒有相關(guān)資質(zhì)的情況下，招募多名社會(huì)人員，以隨機(jī)撥打電話、發(fā)布網(wǎng)絡(luò)廣告的方式招攬客戶，并以“大金額散戶”“專業(yè)團(tuán)隊(duì)”“投資穩(wěn)贏”等話術(shù)博得客戶信任，之后騙取“咨詢服務(wù)費(fèi)”。
作案過(guò)程中，陳某等人會(huì)根據(jù)客戶投資金額的大小，對(duì)客戶進(jìn)行分類收費(fèi)。對(duì)于小額投資客戶，要求提前支付投資金額的10%作為季度薦股服務(wù)費(fèi)；對(duì)于大額投資客戶，則要求客戶盈利后支付盈利額的30%-40%作為服務(wù)費(fèi)。
事實(shí)上，陳某等人推薦的所謂“牛股”，是犯罪團(tuán)伙根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開信息隨意選取的。如股票恰好上漲，團(tuán)伙即名正言順收取服務(wù)費(fèi)；如遇股票下跌，團(tuán)伙則以“客戶未聽取操作指令”“股票后期會(huì)漲”等借口推諉塞責(zé)，有時(shí)為維系客戶資源以期繼續(xù)牟利，團(tuán)伙會(huì)從客戶前期支付的服務(wù)費(fèi)中提取小部分進(jìn)行賠償。如若客戶虧損嚴(yán)重，則會(huì)直接拉黑。
犯罪嫌疑人與投資者聊天截圖。上海警方供圖
根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，從事證券投資咨詢、證券經(jīng)紀(jì)等業(yè)務(wù)，應(yīng)由國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，取得經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證。本案中，犯罪嫌疑人在未經(jīng)證監(jiān)部門批準(zhǔn)的情況下，以盈利為目的，通過(guò)電話、廣告等方式公開招攬客戶，以提供投資分析、預(yù)測(cè)和建議為幌子，向投資者提供付費(fèi)的證券投資咨詢內(nèi)容，是非法從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)的犯罪行為，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。
目前，犯罪嫌疑人陳某等6人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪已被松江警方依法刑事拘留，案件在進(jìn)一步偵辦中。
警方提示，“非法薦股”的不法分子往往通過(guò)電話、社交平臺(tái)、直播、短信等渠道，以“高額回報(bào)”“穩(wěn)賺不賠”為誘餌，鼓吹所謂“內(nèi)幕消息”“牛股”，廣大市民切勿輕信，在投資理財(cái)時(shí)務(wù)必選擇有資質(zhì)的正規(guī)機(jī)構(gòu)，避免被騙受損。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 俞金旻 編輯 陳莉 校對(duì) 趙琳
